This gallery contains 1 photo.

14 Martie 2014, Sursa : Euractiv.ro

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastruoasa: lasam miliarde de euro pe an sa fie spalati si bagati in economia ilicita sau subterana, sau in retele criminale.

Directiva privind punerea sub sechestru si confiscarea banilor si a bunurilor provenite din infractiuni a fost votata marti, 25 februarie, de Parlamentul European.

 

Confiscarea extinsa, introdusa prin lege in Romania in 2012, nu a fost aplicata. Instrumentul a fost reformulat in noul Cod Penal, intrat in vigoare la 1 februarie 2014. Experientele altor state UE recomanda confiscarea extinsa drept un instrument eficient. Profesionisti in domeniul justitiei din Romania, Italia si Franta ofera explicatii, intr-un material realizat exclusiv de EurActiv.ro.

Monica Macovei, europarlamentar PPE, a propus aceasta directiva.

In dezbaterea din sesiunea de la Strasbourg, euro-deputata Monica Macovei, raportor, a prezentat ratiunile acestui demers :

– Confiscarea banilor infractorilor se va face mai usor si mai repede si toti vom avea de castigat. in primul rand, vor castiga cetatenii pentru ca, in bugetele publice, vor fi mai multi bani pentru scoli, spitale sau pensii. Vor castiga bugetele nationale si bugetul Uniunii, pentru ca acestea vor creste. Numai in 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de fiinte umane si de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari si numai 1 % din aceste venituri uriase sunt puse sub sechestru sau confiscate. Aceasta inseamna nimic. Banii raman la infractori si noi pierdem.

• Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastruoasa : lasam miliarde de euro pe an sa fie spalati si bagati in economia ilicita sau subterana, sau in retele criminale. Negocierile au fost dure, dar avem astazi o directiva noua, prin care introducem norme minime la nivelul Uniunii si introducem noi modalitati de confiscare.

• Exemplu : se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza printr-o condamnare. Un pilon important al directivei este confiscarea extinsa a veniturilor care nu se pot justifica legal. De exemplu, daca esti condamnat pentru o suma mica de trafic de droguri – 1000 de euro – judecatorul iti evalueaza toata averea si, daca nu o poti justifica, ti-o confisca, prezumand ca provine tot din trafic de droguri. in calitate de raportor am urmarit cu prioritate sa aplicam confiscarea extinsa in cat mai multe cazuri.

• Astfel, potrivit directivei, se va aplica in cazurile de: 1) coruptie activa si pasiva in sectorul public si privat, plus coruptie in cazul oficialilor europeni; 2) participarea la retele de crima organizata; 3) pornografie infantila; 4) criminalitate informatica si 5) orice infractiune pedepsita de lege cu cel putin patru ani inchisoare.

• 
  

Un alt pilon important al acestei directive este confiscarea de la terti. Grupurile de criminalitate organizata transfera bunuri si bani catre terte persoane in scopul de a evita confiscarea.

 

De exemplu : o persoana acumuleaza venituri prin infractiuni, apoi vinde sau face cadou sau pune pe numele altora aceste venituri. in aceste situatii confiscarea se va putea face daca bunul se vinde sub pretul pietei sau se doneaza sau exista indicii ca nu a fost o tranzactie reala. in plus, am reusit sa introducem in directiva notiunea de reutilizare sociala a bunurilor confiscate. Aceasta inseamna ca proprietatile confiscate vor putea fi folosite in interesul comunitatilor afectate sau in scopuri sociale sau, ca in Italia sau Marea Britanie, pentru cumpararea de masini sau alte echipamente necesare in lupta impotriva marii criminalitati. Aceasta directiva trebuie insa urmata de un pas si mai curajos: intr-o declaratie comuna, inclusa in directiva, Parlamentul si Consiliul cer Comisiei sa studieze posibilitatea introducerii procedurii de confiscare, in lipsa unei condamnari penale, chiar prin proceduri civile. Confiscarea civila a dat rezultate foarte bune in statele Uniunii in care se aplica. De exemplu, in Marea Britanie, hotararile civile de confiscare au vizat numai intr-un an de zile, 2011 -2012, 11 milioane de lire sterline. Sau : in aprilie 2013, bunuri in valoare de 1,2 miliarde de euro au fost confiscate de la un om de afaceri italian cu legaturi mafiote – intre aceste bunuri : 43 de companii, 98 de proprietati, 66 de conturi bancare si altele.

 

“Numai daca luam averile infractorilor vom putea indrazni a crede ca reducem marea criminalitate. Trimiterea unor oameni la inchisoare, dar lasarea banilor murdari in circulatie, nu mai poate fi tolerata. De aceea, trebuie sa facem si pasul confiscarii prin proceduri civile.” – a concluzionat Monica Macovei, in dezbaterea din PE.

Confiscarea extinsa, introdusa prin lege in Romania in 2012, inca nu este aplicata. Instrumentul va fi mai clar formulat in noul Cod Penal, care urmeaza sa intre in vigoare pana in februarie 2014. Experientele altor state UE recomanda confiscarea extinsa drept un instrument eficient. Profesionisti in domeniul justitiei din Romania, Italia si Franta ofera explicatii, intr-un material realizat exclusiv de EurActiv.ro. 

In imagine, dreapta: Sara Panelli, procuror la Parchetul din Torino din 1996, la seminarul de la Bucuresti.

Experti din Italia, Franta si Germania au impartasit colegilor romani metode dovedite si experiente avute in lupta cu frauda la licitatiile publice. In cadrul seminarului “Fraudarea  fondurilor nationale si europene: o abordarea penala si administrativa”, desfasurat pe 24 mai la Bucuresti, metoda confiscarii extinse a fost printre cele mai des invocate metode de lupta cu criminalitatea economica.

Confiscarea extinsa reprezinta confiscarea bunurilor provenite din activitati infractionale fara a fi necesara dovedirea legaturii dintre infractiune si bunul confiscat. Bunurile pot fi confiscate indiferent daca au fost transferate de condamnat unei persoane din familie.

Confiscarea extinsa se dispune daca persoana vizata este condamnata la o pedeapsa de minimum 5 ani de inchisoare, daca valoarea bunurilor persoanei „depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit” si daca „instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale” grave.

Conform legii 63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, procurorul este obligat sa probeze doar ca cel acuzat a fost implicat in savarsirea de infractiuni grave, spre exemplu crima organizata.

Acest tip de sanctiune este prevazuta in cazul unor infractiuni deosebit de grave si se aplica exclusiv unei persoane condamnate (astfel confiscarea nu este incompatibila cu prezumtia de dobandire licita a averii, prevazuta in art. 44 pct. 8 din Constitutia Romaniei.

Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat in Ministerul Justitiei a declarat pentru EurActiv.ro ca prevederea confiscarii extinse “a fost constant ceruta de practicienii dreptului penal din Romania. Nu e o chestiune impusa din exterior, nu e in mod esential un aspect cerut de oficialii europeni […]. A fost o chestiune interna, o necesitate.”

“Prevederea s-a introdus deja in legislatia actuala, va fi cu atat mai mult in mod coerent in viitorul cod penal, pentru care avem termen de intrare in vigoare – februarie 2014. Este o finalizare eficienta a tuturor aspectelor legate de dobandirea ilicita a averilor, a unor fonduri, deci in toate cazurile de coruptie, de mare criminalitate, de criminalitate organizata, confiscarea extinsa este o finalizare cu succes si de substanta a demersurilor procurorului, judecatorului, a sistemului judiciar,” a mai spus Teodoroiu.

Sara Panelli, procuror la Parchetul din Torino din 1996 (foto), spune ca in Italia confiscarea extinsa este folosita in cazul infractiunilor seriose, in special in crima organizata, legata de mafie. “Atunci cand se observa neconcordante ale stilului de viata,  ale prorietatilor, ale banilor, la persoane care au fost deja condamnate pentru o acuzatie legata de mafie, pot fi confiscate activele, daca nu se ofera dovezi pentru dobandirea licita a valorilor.”

Panelli spune ca in Italia confiscarea extinsa este o unealta foarte importanta si foarte eficienta, introdusa inca din 1992.

Regis Pierre, magistrat la Divizia Penala si de Gratieri din Ministerul de Justitie din Franta, spune ca in Franta, cel mai important moment pentru institutia confiscarii a fost in 2010, cand a fost infiintata o agentie pentru recuperarea si confiscarea de active. Agentia se ocupa de confiscarea globala (integrala) a averilor celor gasiti vinovati de infractiuni grave (precum trafic de droguri, spalare de bani, crima organizata, crime impotriva umanitatii, terorism).

Francezii au si un altip de confiscare, in limita prejudiciului creat de activitatea infractionala.

Ca si in Romania, Constitutia franceza prevede prezumtia de dobandire licita a averii. Drept urmare, averea nu poate fi confiscata (asa cum se poate in Italia sau Marea Britanie) inaintea unei sentinte de condamnare. Pe de alta parte, Franta poate accepta, in anumite conditii, cereri de confiscare venite de la o curte externa, chiar inaintea condamnarii.

Context

Presedintele Traian Basescu a amintit, pe 15 mai, de legea privind confiscarea extinsa a bunurilor rezultate in urma infractiunilor.

“Sigur, proprietatea trebuie garantata prin Constitutie, dar Romania are lege care a fost declarata constitutionala, care vizeaza confiscarea extinsa. […] Deci, confiscarea, in Romania, in momentul de fata, nu mai este o minune, trebuie sa fie pentru cei suspectati in faza initiala de fraude punerea sub sechestru, intr-un proces pregatitor pentru confiscare extinsa trebuie sa fie o actiune normala a procurorului, iar dupa pronuntarea sentintei confiscarea fara drept de apel si valorificarea bunurilor de asemenea este mai mult decat posibila. Aici de aceea am si insistat pe acest subiect in discutiile cu procurorii. Si, daca va aduceti aminte, eu am mai spus, de altfel am fost unul dintre marii sustinatori ai legii care sa permita confiscarea extinsa, doar trebuie pusa in aplicare”.

(Sursa: Mediafax)

Laura Codruta Kovesi, propusa la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a spus, pe 9 mai, dupa audierea la CSM, ca printre prioritatile sale se numara confiscarea extinsa.

Ea a precizat ca, in proiectul sau de management, a insistat foarte mult pe faptul ca, in cazul infractiunilor care produc prejudiciu bugetului de stat, investigatia penala trebuie dublata si de o investigatie financiara, pentru a fi recuperati banii obtinuti prin infractiune.

“De foarte multe ori persoanele care sunt pagubite nu asteapta condamnarea inculpatilor, ci asteapta recuperarea bunurilor si am vazut de foarte multe ori situatii de persoane condamnate pentru infractiuni de coruptie sau de crima organizata care, desi au obtinut bani in mod ilicit, au ramas cu averi, cu casa, cu masini si nu au fost confiscate”, a spus Kovesi.

(Sursa: Rtv.net)

Comunicatul post-eveniment, redactat de Freedom House Romania

Vineri, 24 mai 2013, la Hotel Intercontinental, Bucuresti, a avut loc workshop-ul de schimb de bune practici pe tema Fraudarea fondurilor nationale si europene: o abordare penala si administrativa.

Evenimentul a fost organizat de catre Freedom House Romania ca o dezbatere menita sa contureze cat mai bine curricula, agenda viitoarelor 14 seminarii care vor avea ca public tinta judecatori, procurori si ofiteri operativi.

Workshop-ul a fost organizat pe patru paneluri, dedicand mai mult timp vorbitorilor straini, invitati sa prezinte instrumentele folosite cu succes in tarile lor pentru combaterea fraudei din achizitiile publice. Astfel, au luat cuvantul reprezentanti ai DG Internal Market  and Services, Katharina Vierlich, Sara Panelli de la Parchetul din Torino, Oliver Aldea, judecator din Germania si Regis Pierre, seful biroului de drept economic si financiar din cadrul Ministerului de Justitie Francez.

——–

Articolul este realizat in cadrul proiectului “Fighting Public Procurement Criminality. An Operational Approach” derulat de Organizatia Freedom House Romania cu finantare din programul “Prevention of and Fight against Crime” (ISEC) al Comisiei Europene – DG Home Affairs. Proiectul este unul transnational, dedicat combaterii fraudei in achizitiile publice.

With the financial support  from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission – Directorate-General Home Affairs. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

14 Martie 2014, Sursa : Euractiv.ro

 

 

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) anunțăa organizarea unei serii de evenimente care au ca principal scop diseminarea “Ghidului de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale” în rândul beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale. 

Aceste intalniri se vor desfasura sub forma unor seminarii al caror obiectiv il reprezinta schimbul de experienta cu privire la cele mai bune practici in domeniul achizitiilor publice intre persoanele implicate in procesul de achizitii publice pentru proiectele finantate din instrumente structurale.

Seminariile au avut loc și se vor derula dupa urmatorul calendar :

Seminariile, organizate in cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice” finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013.

De asemenea, ANRMAP precizeaza ca pune la dispozitia tuturor beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale (privati si/sau autoritati contractante) Ghidul de bune practici in domeniul achizitiilor publice aferent proiectelor finantate din instrumente structurale, elaborat si tiparit in cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicati in gestionarea instrumentelor structurale in vederea optimizarii sistemului de achizitii publice”.

Pentru a intra in posesia ghidului de bune practici, cei interesati trebuie sa completeze Formularul de Solicitare, document ce se regaseste pe site-ul www.anrmap.ro, la sectiunea POAT, sau accesand urmatorul link :

http://www.anrmap.ro/poat/formular-de-solicitare-ghidului-de-bune-practici-domeniul-achizi%C8%9Biilor-publice-aferent-proiecte

This gallery contains 1 photo.

13 Martie 2014, Finanțator : Guvernul Romaniei, Sursa: AIPPIMM

 

Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii isi propune sa sprijine demararea si dezvoltarea afacerilor prin facilitarea accesului la finantare, in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.

 

Obiective generale

• imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;
• stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;
• dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;
• cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.
• 
  
• Solicitanti eligibili

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor.

Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microintreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati economice in mod independent sau intreprinderile individuale conduse de femei, cu o vechime de maxim 3 ani de la inscrierea in Registrul Comertului.

Pentru a beneficia de acest program, solicitantii trebuie sa obtina cel putin 60 puncte in urma completarii on-line a planului de afaceri.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

1. achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care se solicita finantare, exclusiv jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale;
2. investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
3. achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. achizitionarea de echipamente IT, tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii,  sisteme audio-video,etc.);
5. mijloace de transport marfa, in stricta legatura cu activitatea pe care s-a accesat programul; sunt eligibile in cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
6. realizarea unui site  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita a 10.000 lei ; se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, fara hosting;
7. promovarea on line a activitatilor, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor pe suport hartie si pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare in media in limita a 15 % din valoarea cheltuielilor eligibile, mai putin promovarea si consultanta;
8. consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (maxim 5 % din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una din activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.
9. cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv (nu mai mult de 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate/decontate);
10. achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, valoarea fara TVA de achizitie a mijloacelor fixe trebuie sa fie mai mare sau egala cu 2.500 lei.

Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand. Ajutorul financiar nu poate fi utilizat pentru rambursarea imprumuturilor existente.

Solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila in cadrul acestui program o singura data.

Conditii de finantare

Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei, din care se vor acorda alocatii financiare nerambursabile (AFN).

Se estimeaza ca prin implementarea Programului, vor primi ajutor un numar de minimum 12 beneficiari.

Valoarea  alocatiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de41.500 lei/beneficiar.

In cadrul programului contributia in natura nu este eligibila.

Termen-limita

Inscrierea in program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Conform procedurii, aplicatia va fi deschisa pentru inscriere in perioada 10.03.2014 (ora 10.00) – 16.03.2014 (ora 20.00).

Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software, conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Solicitantii acceptati in vederea evaluarii administrative vor transmite intreaga documentatie, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii listei, la la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Procedura de Implementare “Femeia Manager 2014″ (DOC)
Anexa 1 – Activitati eligibile (DOC)
Anexa 2 – Cerere tip acord principiu (DOC)
Anexa 3 – Model Plan de Afaceri online (DOC)
Anexa 4 – Declaratia IMM (IMM)
Anexa 5 – Calcul intreprinderi partenere/legate (DOC)
Anexa 6 – Lista OTIMMC (DOC)
Anexa 7 – Contract de finantare (DOC)
Anexa 8 – Cerere tip eliberare AFN (DOC)
Anexa 9 – OPIS documente (DOC)
Anexa 10 – Angajament Raportare (DOC)
Anexa 11 – Cerere tip renuntare (DOC)
Anexa 12 – Formular Raportare Tehnica (DOC)